1公司质量理念

“成为新材料技术创新的开拓者”是南京尚吉的愿景，是公司的奋斗方向，是全体尚吉人的目标追求。

“创新引领技术精品服务装备”是南京尚吉的使命，是实现公司愿景的根本意义，是公司事业的战略定位和价值体现。

“尚新致远吉材报国”是南京尚吉的核心价值观，是公司和全体员工实现梦想和使命的信念支撑。

“尚军求优吉材求精恒以求质通以求效”是南京尚吉的质量方针，是公司开展质量活动的总的质量宗旨和方向，是公司最高管理者对满足标准要求和持续改进质量管理体系有效性作出的承诺。

为满足顾客要求并争取超越顾客期望，南京尚吉始终坚持质量第一，诚信经营。与顾客建立良好关系的同时对顾客满意度进行测定，并积极采取相关措施，提高顾客满意度。

公司通过企业文化培训、生日会、团建、年会等形式多样的企业文化活动，以及通过制度、流程、标准与工作方式的流程化、规范化，将企业文化贯穿到企业管理的方方面面。公司通过官网、抖音、微信公众号等方式，向外部相关方宣扬公司的价值观和企业文化理念。公司利用展会、行业交流会、公益活动等方式，不断加强企业文化在客户、供方、合作伙伴和社会中的影响，加深了相关方对公司核心价值观和企业文化理念的认可。

2公司质量管理

2.1质量管理机构

本公司总经理负责建立与实施和质量方针、经营战略相适应的质量管理组织机构。公司设立质量部作为公司质量管理和质量体系建设的组织机构，设立质量总师作为公司第一质量人，负责企业质量文化的建设和企业质量竞争力的塑造。公司的质量管理体系中明确了各级、各部门质量职责和权限，以确保质量管理体系得到建立、保持和持续改进。

2.1.1总经理的主要职责如下：

a）负责向组织传达满足顾客要求及遵守法律法规要求的重要性，并认真贯彻执行国家、上级的政策、法规和指令；

b）主持制定、颁布和组织实施公司的长、中、短期发展规划；

c）负责建立健全与公司发展阶段相适应的管理方式、组织机构，明确其职责、权限及其相互关系，并得到沟通；

d）负责定期组织相关人员对公司发展方向、经营运行状况进行评审，并就重大问题决策；

e）组织策划、建立、实施和保持公司质量管理体系，确保质量管理体系符合性、适宜性和实施的有效性；

f）主持制定、批准、颁布和组织实施公司质量方针和质量目标；任命质量管理者代表，主持管理评审；

g）负责健全质量组织机构，确定并提供充分资源，保证其独立客观地行使职权；

h）进行持续的质量绩效改进，对公司的产品和服务质量、环境保护负全责；

i）确立以顾客为关注焦点的经营思想，确保顾客和相关方要求得到确定并予以满足；

j）在公司内部建立内部沟通过程，并确保对质量与环境体系有效性进行沟通；

k）公司内主要岗位职责和权限予以规定，并规定沟通方式和途径；

l）负责企业发展内涵的诠释，促进企业文化的积累、沉淀、提炼、形成。

2.1.2质量总师的主要职责如下：

a）负责组织建立、实施并保持和改进公司质量管理，确保公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

b）协助总经理贯彻方针，实现目标，向总经理报告质量管理体系的业绩，提出改进的需求；

c）确保在全公司内促进各部门和全体员工，提高满足和超越顾客要求和法律法规要求的意识的形成；

d）提供质量管理体系有效性的评价意见，落实管理评审改进意见的措施；

e）批准、领导实施年度内部审核计划，任命审核组成员；

f）对公司的纠正和预防措施进行管理，保证实施的有效性，促进管理体系的不断改进；

g）批准和发布公司的质量管理体系程序文件和作业文件；

h）负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。

2.1.3质量部的主要职责如下：

a）负责按计划组织开展日常质量管理工作，组织质量信息的收集、整理、分析及反馈工作，确保质量管理方面的内、外部信息交流渠道畅通；

b）负责组织开展各种质量管理文件和程序文件的编制及宣贯，文件的整理、归档、下发和回收工作；

c）负责组织公司内、外质量管理信息的收集，并运用必要的统计技术进行分析、整理、反馈、协调和保管；

d）负责组织开展调查质量管理体系发生的和潜在的不合格，并针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并追踪验证，杜绝一切重大质量事故发生；

e）负责组织质量管理体系的内审及管理评审，组织迎接外部机构的质量审核；

f）负责按照技术文件编制检验标准及检验规范，实施管理、提高产品质量，监督产品防护工作；

g）原材料、外购件、半成品、外协件、产成品检验检测，以及不合格品处置，确保产品的符合性；

h）负责对过程和产品质量进行监督和控制；

i）负责组织开展客户质量问题反馈与退货的调查、原因分析及改进措施跟踪验证；

j）负责检验记录的收集、归档、处理、保留便于查阅；

k）组织制订和实施计量器具、程序软件及质量管理有关的监视和测量设备管理程序，确保检测器具受控有效；

l）负责组织相关部门对过程异常、产品不合格的原因进行调查、分析并制定相应对策；

o）负责组织公司体系资质的需求收集和质量体系相关资质的认证；

p）协助其他部门开展质量体系规定的相关业务。

公司质量管理组织机构图如下：

图1质量管理体系组织机构图

2.2质量管理体系

公司建立了完善的质量管理体系，包括质量手册、质量方针、质量目标、程序文件、工艺作业文件和记录等。

公司于2018年正式建立质量管理体系并运行，首次申请认证时间是2019年，顺利通过了GJB 9001C-2017、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015版质量管理体系认证。2022年公司质量管理体系运行三年后顺利通过再认证审核。同时通过了新时代质量管理体系能力成熟度初次评价，经审议，本公司的新时代质量管理体系能力成熟度达到二+级评价。

近年来，公司自觉遵守质量相关的法律法规，致力于质量管理的持续改进，不断修订、完善、建立健全适应本公司实际的质量管理体系，扎实有效的落实了管理工作中的各项责任、各项目标，确保质量管理体系有效运行，推进公司可持续发展。同时为确保和加强质量管理体系的符合性、适宜性和有效性，公司每年开展一次体系内审和管理评审，审核范围覆盖本公司质量体系的全部要素及涉及部门，公司所建立的质量管理体系符合标准要求，运行有效。

根据公司质量总目标，分解下发各部门质量目标，质量部定期开展对各部门质量目标完成情况考核工作，对检查中发现的问题，及时反馈。同时以顾客为关注焦点，不断创新以赢得客户的信赖和满意，确保质量目标持续改进。

公司的质量目标：

1．产品出厂一次交验合格率≥95%；

2．顾客满意度≥95%；

3．产品质量信息及时处理率≥95%；

4．产品综合废品率≤5%；

5．新产品设计开发评审通过率≥95%。

2.3质量安全风险管理

2.3.1质量风险监测

公司制定Q/SAM-CX.02《应对风险和机遇措施控制程序》、Q/SAM-ZD-GMD026《风险管理制度》，并依据《应对风险和机遇措施控制程序》和《风险管理制度》要求及时关注质量风险，采取有效的纠正和预防措施，截至目前公司无重大质量安全事故发生。为应对复杂的国际形势及持续的疫情导致的采购和市场风险，公司提前做了完备预案，有效保证了企业的正常生产经营活动和对客户的及时交付。

公司制定Q/SAM-CX.12《产品和服务要求控制程序》、Q/SAM-ZD-GMD002《顾客意见征询制度》等管理办法，建立健全受理和处理产品质量和售后服务投诉的控制程序，明确顾客对产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通服务。通过与走访顾客、定期的问卷调查、电话沟通等方式收集顾客质量问题反馈或潜在的抱怨信息，通过对竞品市场的考察及顾客对竞品的评价，收集顾客对产品和服务的期望。并将顾客抱怨、投诉等信息传递到质量部，由质量部组织跟踪调查处理。

2.3.2应急管理

2.3.2.1重大质量事故应急预案

公司制定了Q/SAM-CX.21《产品和服务放行控制程序》和产品检验规范文件，明确相关产品检验标准，产品经检验合格后方可出厂。

制定了Q/SAM-CX.22《不合格输出控制程序》和设备操作规程，围绕影响不合格的因素我们进行层层控制，当出现不合格时，立即停机查明不合格原因，待查明原因通过整改符合要求才能恢复生产。

2.3.2.2重大质量事故报告与处理

公司出现重大质量问题严格按《不合格输出控制程序》执行，并附上《质量信息传递/处理单》、《不合格通知/审理单》，查明原因，采取纠正及预防措施，并按Q/SAM-ZD-GMD003《质量责任追究与激励制度》进行责任追究和处理，杜绝事故再次发生。

3公司质量诚信管理

3.1总则

公司遵循“尚新致远吉材报国”的核心价值观，把“诚信”作为规则的思想基石与逻辑起点，从识别、分析与确认质量承诺入手，建立和实施Q/SAM-ZD-GMD001《质量诚信管理制度》，并将制度融入员工的行为规范，提高公司信用意识，加强员工自律精神，促进公司的可持续发展，提升公司综合竞争力。

3.2质量承诺

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国审计法》等相关的法律法规及规章制度的要求，合法经营，建立健全公司内部控制制度。

公司制定Q/SAM-CX.16《外部提供过程、产品和服务控制程序》、Q/SAM-CX.22《不合格输出控制程序》、Q/SAM-CX.27《纠正措施控制程序》、Q/SAM-ZD-POD001《采购管理制度》等相关程序和管理制度确保企业的质量信用，并在全公司进行培训宣贯。

公司为保证财务会计信息的真实性、准确性和完整性，严格按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规和规范性文件的要求进行会计核算。同时结合公司的业务特点，财务部制定了Q/SAM-ZD-FMD001《费用付款及管理制度》、Q/SAM-ZD-FMD002《差旅费管理制度》、Q/SAM-ZD-FMD005《财务内部控制和会计监督制度》、Q/SAM-ZD-FMD007《财务核算制度》和Q/SAM-ZD-FMD010《财务报告制度》等一系列财务管理制度及核算方法来规范公司的财务行为。

3.3运作管理

公司成立至今，尚未发生有损质量信用的事件。

3.3.1原材料或零部件辅材采购诚信管理

采购部根据采购物资对产品质量的影响程度将采购物资分为A、B、C三类，编制《采购物资分类表》。按要求开展供应商资质审核及现场审核，筛选出可靠、可信赖的供方，审核通过的纳入《合格供方名录》进行管理。对采购的原材料复检，未达到技术文件要求的原材料一律不得入库使用，零部件辅材的采购，有标准件的一律采用标准件，需特殊定制的，要求对使用效果进行充分验证，以确保达到使用要求。

3.3.2产品设计和开发诚信管理

公司的产品设计、开发和改进严格按照Q/SAM-CX.13《设计和开发控制程序》要求，研发部从产品设计开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改等各类过程活动进行控制，详细记录产品整个研发活动过程。

3.3.3生产过程诚信管理

生产部和研发部共同负责公司各类产品生产管理和技术管理工作，制定各种生产管理制度、设备操作规程、工艺规程等，综合管理部组织开展各岗位操作人员岗位技能培训，持证上岗。日常工作中进行督查、考核，及时检查，增强员工质量意识，提高操作水平，保证生产过程稳定开展。

对生产所需的原辅料进行投料前确认，做好中间过程管控，关键工序设质量控制点，严格执行监控核查准则。生产操作员必须按要求及时填写生产记录，做好字迹清晰、内容真实、数据完整，操作人及复核人签字确认。

3.4营销管理

公司市场部设有专职销售人员，并设有产品服务热线电话，保证短时间内响应顾客需求。市场部根据Q/SAM-CX.23《顾客满意控制程序》要求，负责顾客所有信息的收集、沟通和管理，建立顾客档案。明确顾客投诉处理流程，积极接收顾客投诉，定期进行顾客满意度调查，收集相关的意见和建议，持续跟踪处理，不断提高顾客满意度。

4质量管理基础

4.1总则

公司的质量管理基础建设从企业标准管理、计量管理、认证管理、检验检测管理、安全生产管理方面展开。

4.2标准管理

根据市场和顾客的要求，结合公司自身质量管理体系的特点，公司遵循GJB 9001C、GB/T 19001/ISO 9001质量管理体系要求，在产品研发生产、包装运输过程中严格执行GJB 908A首件鉴定、GB/T5243硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存标准等。

公司执行《中华人民共和国标准化法》、GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，积极参与了国家、地方、企业标准制（修）订工作，截止22年底共参与制（修）订国家标准、地方标准、企业标准6项。具体成果如下：

序号	标准名称	适用范围	状态
1	增材制造金属制件孔隙缺陷检测工业计算机层析成像(CT)法	地方标准	已实施
2	钛合金表面黑化涂层标准	企业标准	已备案
3	钛合金MIM成型件标准	企业标准	已备案
4	增材制造金属粉末再利用技术规范	国家标准	编制中
5	增材制造金属制件孔隙率工业计算机层析成像(CT)检测方法	国家标准	编制中
6	增材制造金属激光选区熔化设备验收试验方法	地方标准	编制中

4.3计量管理

为保证产品质量，公司配备了各类计量器具，并对计量器具进行统一管理，建立了计量器具管理制度、计量器具管理台账等，严格执行《中华人民共和国计量法》，按规定每年对计量器具进行定期检定或校准。公司质量部派专人培训取得了企业计量确认内审员资格证书，负责安排本公司计量器具的外校事宜，保证了在用器具的有效性和精度。

2022年部分器具检定/校准情况如下：

序号	设备编号	设备名称	规格型号	校准机构	校准日期	完好状态
1	CA01-001	氧氮氢分析仪	ONS836	南京市计量监督检测院	2022.06.13	完好
2	CA02-001	碳硫分析仪	CS744	南京市计量监督检测院	2022.06.13	完好
3	CO01-001	电感耦合等离子体发射光谱	5110VDV	南京市计量监督检测院	2021.06.23	完好
4	LO01-001	激光粒度粒形分析仪	Sync	南京市计量监督检测院	2022.06.13	完好
5	FO01-001	振实密度仪	BT-302	南京市计量监督检测院	2022.06.28	完好
6	LS02-005	数显游标卡尺	0-150µm	南京市计量监督检测院	2022.06.13	完好
7	TT02-001	红外测温仪	05-M-SF-CB3	江苏省计量科学研究院	2022.10.17	完好
8	FM01-001	电子天平	JJ523BC	南京市计量监督检测院	2022.06.13	完好
9	FP01-003	压力表	0-1.6MPa	中航长城计量测试（南京）有限公司	2022.10.09	完好
10	CA01-003	固定式氧浓度探测器	F-TA600	中航长城计量测试（南京）有限公司	2022.12.19	完好
…	…	…	…	…	…	…

检定/校准证书

4.4认证管理

公司建立并通过了GJB9001C-2017、GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系的认证，并依据体系的要求不断开展质量管理方面的持续改善活动。

4.5检验检测管理

公司组织编制了Q/SAM-ZD-GMD012《检验检测工作流程管理制度》、《XX原材料检验规范》、《XX产品检验规范》等制度规范文件对检验检测流程和手段进行规范管理。

公司先后投资500多万元建立了理化性能检测实验室，购置国内外各类先进检测仪器设备，检测手段齐全，有效地保证了产品的生产制造质量。公司质量部检验人员均获得了第三方专业机构颁发的检验员资格证书，具备相关检验的专业知识和技能。在来料检验、过程检验、首件检验、产成品检验及发货前检验等各个工序质量部均安排了合适的检验员。

4.6安全生产管理

为切实做到安全生产，结合本公司实际情况，依据要求建立安全生产管理体系，公司组织编制了Q/SAM-ZD-GMD007《安全生产管理制度汇编》、Q/SAM-ZD-GMD017《安全生产综合应急预案》、Q/SAM-ZD-PRD001《车间安全生产管理制度》等制度文件。同时为强化安全生产责任追究制度，公司设立安全生产领导小组，负责公司安全生产的日常监督管理工作，在公司内树立“安全第一”的思想旗帜。

针对公司的特种设备，主要由公司的生产部负责使用和管理，相关人员均取得了相应的设备操作资格认证，质量部负责按国家有关规定开展特种设备委外进行年度或定期的检验，和企业内部安全检查，对检查中发现的异常情况和事故隐患，做好及时处理，不留后患。公司自成立以来从未发生过因特种设备问题而引起的安全问题，公司也将持续做好安全生产管理工作，确保安全。

5产品质量责任

5.1总则

公司认真履行《中华人民共和国产品质量法》，加强对产品质量的监督管理，明确产品质量责任，提高产品质量水平。

5.2产品质量水平

为履行公司质量诚信承诺，持续打造顾客满意的产品和做好顾客服务工作，公司严格控制产品质量缺陷，消除产品质量隐患，在产品质量证明文件中明确采用的产品标准。近三年来公司面向社会及广大顾客作出的产品质量承诺保持良好：

指标	目标值	2020年	2021年	2022年
产品出厂合格率/%	≥95	100	100	100
顾客满意度/%	≥95	100	100	100
客户投诉次数/次	0	0	0	0

5.3产品售后责任

公司市场部作为客户接口部门，承担接收和处理客户投诉的主要职责。为了及时接收和处理客户投诉，提高顾客满意度，公司制定了Q/SAM-CX.23《顾客满意控制程序》和Q/SAM-ZD-GMD002《顾客意见征询制度》，明确了客户投诉及质量问题处理、满意度调查机制。

公司满意度调查包括产品质量、产品价格、使用情况和售后服务等内容，并根据满意度调查的结果进行内部分析和提出改进意见。

公司接收投诉的方式包括：投诉电话、客户满意度调查、客户回访、顾客座谈会等。

5.4企业社会责任

公司在生产创造的同时，还积极关注环境责任，确保安全生产，保护环境、节约资源，为此公司制定了相关管理制度：

1）电气安全：公司制定了《电气安全管理制度》，规定安全用电的基本要求，定期对配电房进行检修维护，杜绝发生安全用电事故。

2）特种作业安全：公司制定了《特种作业人员管理制度》，规范特种作业人员安全作业，保障安全生产。

3）消防安全：公司制定了《消防安全管理制度》，配备灭火器、消防栓、消防沙箱、消防喷淋系统等各类消防用具，并定期进行点检确认。

4）危险化学品安全：公司制定了《危险化学品安全管理制度》，加强危化品安全管理和使用，保护员工生命和财产安全，预防事故发生。

5）危险废弃物处理：公司样品检测和生产而产生的含酸废液、废切削液、废离子树脂、废试剂瓶、废抹布、废手套等，委托具有处理资质的企业进行危险废弃物的合规处置。

6）节能降耗：公司为相应节能环保号召，采用循环水冷却设备、机房电力改造等措施实现节能降耗。

7）生活垃圾处理：公司根据《南京市生活垃圾管理条例》要求，及时有效的分类、收集、安全托运和处理生活垃圾。

公司在取得经济效益的同时，还坚持支持社会公益事业，积极开展社会公益活动。

2021年，参加由南京市慈善总会创立的“慈善一日捐济困送温暖”大型慈善捐款活动。

2021年至2022年新冠疫情爆发期间，多次无偿安排公司员工担任核酸志愿者，为南京经开区的核酸检测排队引导与治安维持提供保障。

5.5质量信用记录

截止目前，公司无质量信用不良记录发生。

6 报告结语

公司在履行各方面经济和社会责任的同时，将不断完善管理工作，扎实推进质量管理，稳固维护公司信用。坚持推进质量管理体系的持续改进和高效运行，坚决履行企业的质量主体责任，以优质的产品质量占领市场，以良好的信誉留住顾客，为广大顾客提供优质产品和服务，这样公司在未来才能承担更重的质量责任，才能为社会的发展做出更大更多的贡献，真正达到诚信经营、以质取胜。